柜员尾箱应保持整洁有序，中途离岗，( )要入箱上锁

业务（含金融产品、金融服务）风险要素（ ）

农商银行要衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，考虑客户实际受益人或实际控制人、主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险。其风险子项包括但不限于：

农商银行要综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况。其风险子项包括但不限于：

农商银行要综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况。其风险子项包括但不限于：

客户洗钱风险等级分类应遵循以风险为导向，依据客户（ ）风险要素及每一风险要素项下细分的风险子项进行综合评定等级。

客户洗钱风险等级分类应遵循（ ）原则。

重新识别客户身份的措施，除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，农商银行可区别客户风险程度，采取以下的（ ）措施，重新识别、核对客户及其代理人真实身份。

业务关系存续期间，农商银行要持续关注客户及其日常经营活动、业务交易、实际受益人或控制人的变化等情况，发现客户身份资料或信息发生变更的，及时提示客户更新资料信息。提示方式包括但不限于（ ）、通告等。

核对法人、其它组织和个体工商户的有效身份证件或者其它身份证明文件，通过（ ）等方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查。

核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的（ ）。