客户洗钱风险等级分类应遵循以风险为导向，依据客户（ ）四类风险要素及每一风险要素项下细分的风险子项进行综合评定等级。

重要空白凭证必须严格管理，做到“手续严密、账实相符、保证安全”；需在有效监控范围内（ ）。

安徽农村商业银行系统外来凭证有（ ）

安徽农村商业银行系统重要空白凭证根据来源不同分为（ ）

洗钱风险管理体系包括但不限于（ ）

洗钱风险管理体系包括但不限于（ ）

洗钱风险管理应遵循的主要原则（ ）

农商银行可对营业机构的下述信息进行统计（ ）

农商银行可采用（ ）对相关个人的公民身份信息进行联网核查。

农商银行在办理下述业务时（ ）,需要核对相关个人出示的居民身份证,进行联网核查

联网核查公民身份信息（以下简称“联网核查”），是指通过联网核查公民身份信息系统（以下简称“联网核查系统”）核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证记载的（ ）等信息真实性的行为。