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2022年度岗位练兵题库
3,500
多选题

业务(含金融产品、金融服务)风险要素( )

A
非自然人账户与自然人账户之间交易频繁或发生大额交易的
B
关联企业之间发生大额异常交易的
C
客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
D
客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告的

答案解析

正确答案:ABCD
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2022年度岗位练兵题库

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