对账单丢失，对账人员要查明原因，经（ ）后，由对账人员补制对账单，并重新发送。

银行业金融机构应坚持对账与业务办理在（ ）方面严格分离原则。

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，有下列（ ）行为之一但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚

金融机构在现金清分过程中发现假币后，应当比照( )的收缴方式办理收缴业务。

金融机构应当按照中国人民银行有关规定，对（ ）等进行数据管理，并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。

货币鉴定单位应当具备以下（ ）条件

金融机构柜面办理假币收缴业务时，对（ ），应当当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖"假币"字样戳记。

关于假币收缴、鉴定，下列说法正确的是（ ）。

金融机构在现金清分过程中发现假币后，假币来源为（ ）的应确认为金融机构误收差错。

有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：

加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平,区分情形，采取后续控制措施有：（ ）