收回的纸质对账单回执由业务主管部门进行集中审核。审核内容包括印鉴的审核和账户余额的审核。审核未通过的，由对账人员进行手工核对处理。回执应于收回后( )内审核完成。

银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确（ ）工作机制，且应由独立于前台业务部门的人员予以核查。

银行业金融机构应坚持对账与业务办理在（ ）方面严格分离原则。

金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，有下列（ ）行为之一但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚

金融机构在现金清分过程中发现假币后，应当比照( )的收缴方式办理收缴业务。

金融机构应当按照中国人民银行有关规定，对（ ）等进行数据管理，并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。

货币鉴定单位应当具备以下（ ）条件

金融机构柜面办理假币收缴业务时，对（ ），应当当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖"假币"字样戳记。

关于假币收缴、鉴定，下列说法正确的是（ ）。

金融机构在现金清分过程中发现假币后，假币来源为（ ）的应确认为金融机构误收差错。

有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：