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农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时,要遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则,对可疑交易报告工作实施“( )( )( )”全流程管控,建立内控流程和严格的审批程序,合理评估客户、账户及资金的可疑程度和风险状况,采取合理的后续控制措施,切实提高反洗钱对预防犯罪的作用。
结算业务应坚持“( )、( )、( )、( )”的原则及时进行查询查复业务处理。转汇机构应及时转发跨系统查询查复,对于收到的他机构查询,应于当日查复,最迟不得超过下一工作日上午11:00。
对公定期存款只能够转账办理,不可以现金办理。单位定期存款的期限分三个月、半年、( )( )( )( )六个档次,起存金额 1 万元,本金一次存入,到期凭存款证实书支取本息。
根据机构对账务处理的要求不同,综合业务系统机构划分为( )( )( )( )等。
综合业务系统对机构实行级别管理,依据机构管理级别不同,将机构分为以下级别:( )( )( )。
综合业务系统的机构管理主要包括( )和( )两个部分。
柜面电子验印系统中验印结果分为( )( )( )自动验印通过、人工辅助通过、不通过。
电子验印系统柜员设置系统管理员与业务操作员,系统管理员包括( )、( ),业务操作员包括操作员、审核员。岗位角色按规定的权限进行分配,角色权限分配应相互交叉不得重叠。
电子验印系统坚持“( )、( )、( )”原则。
电子验印系统具有( )、( )、( )、( )等功能。
