从事监测分析工作人员的配备要与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配，专职人员应当具有( )年以上金融行业从业经历，专职人员和兼职人员均应具备必要的履职能力和职业操守。

建立和实施( )，并确保这一安排纳入总行及各级分支机构的人事管理制度。

对当日发生的错误记账进行处理应使用“存款账户当日冲正”交易，可冲正（ ） 冲正后对当日发生的交易恢复到记账前状态，需要进行相应业 务的后续处理。

商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取( )等适当措施防患于未然。

银行业金融机构应加强印章凭证管理，坚持“（ ）”原则，确保保管、审批、使用的分离和有效监督制约。

有效防范柜面业务操作风险的“三道防线”是（ ）

农商银行业务主管部门职责（ ）。

农商银行反假宣传要坚持日常宣传和集中宣传相结合，集中宣传每年不得少于1次，要充分利用营业场所和其他户外宣传等形式开展（ ）的宣传活动，积极向社会宣传货币真伪知识。

有权机关要求农商银行协助执行时，经办人员应当审核两名申请执行人的（ ）和加盖县团级以上有权机关公章的法律文书。

全系统要制定适当的信息共享机制，根据信息敏感度及其与洗钱风险管理的相关性确定信息共享的范围和程度，确保信息的（ )传递。

对于已确立过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整，按照不超过每（ ）的期限分别对高（次高）风险、一般风险和低（较低）风险等级的客户（不含境外合作机构）进行重新审核确认。