( )条线作为第二道防线应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责；

农商银行为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者（ ）等信息。

客户身份资料和交易记录保存范围（ ）。

客户出现以下哪些情况需要重新识别客户身份（ ）。

业务关系存续期间，农商银行要持续关注客户及其日常经营活动、业务交易、实际受益人或控制人的变化等情况，发现客户身份资料或信息发生变更的，及时提示客户更新资料信息。

产品洗钱风险评估原则包括（ ）。

按照产品洗钱风险直接认定法、符合下列情形的，可以认定为高风险产品（ ）

产品风险评估的程序包括（ ）。

业务（含金融产品、金融服务）风险要素包括( )。

营业机构信息报告岗职责包括（ ）。

省联社在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中承担以下职责（ ）。