营业期间应每天至少巡视( )次营业大厅

如发现客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，农商银行（ ）年内不得为其开立新账户，并在（ ）年内暂停其银行账户非柜面业务。

农商银行接收境外汇入款时，发现( )三项信息中任何一项缺失的，可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息。

与特约商户建立收单业务关系时，要进行严格的( )，核实受理终端的使用地点及其经营活动的真实性和合法性。

为不在同一农商银行范围内开立账户的客户提供( )付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的外币现钞业务（含手持外币现钞付汇、人民币与外币现钞兑换等）的，应核对客户的有效身份证明文件或者其它身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其它身份证明文件的复印件或影印件。

全系统要按照（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息，确保能足以重现每项交易。

全系统合规部门在进行制度、合同（协议）审核时，要重点对照条线管理部门提交的《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表》，查看是否将洗钱风险管理要求嵌入( )。

产品洗钱风险复评工作由（ ）负责。

产品洗钱风险评估管理中的存量产品包括（ ）的产品。

产品洗钱风险的评估方法包括( )。

产品洗钱风险评估原则包括（ ）。