商业银行应建立健全覆盖各类员工的（　　），将银行员工不得参与民间借贷、不得充当资金掮客、不得经商办企业、不得在工商企业兼职作为内部管理制度的 重要内容。

指纹系统管理和验证原则系统管控安全性是指关键交易指纹信息的（ ）双人经办，上下联动，保证操作真实有效。

农商银行业务主管部门要根据( )等历史数据，对账户进行分类，将需对账账户分为重点账户、普通账户和小额账户。

纸质对账按投递方式又分( )对账。

对账工作有( )三种模式。

农商银行业务主管部门要根据账户余额、发生额、业务发生频率等历史数据，对账户进行分类，将需对账账户分为( )。

组织对账工作要符合“( )”的规定。

个人的( )中一项或多项核对不一致且无法判断客户出示的居民身份证为虚假证件,客户申请办理单位银行结算账户业务的,农商银行应暂停为该客户办理业务,同时,将核查结果明确告知客户,并及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实。

农商银行可对营业机构的下述联网核查信息进行统计( )

农商银行可以（ ）等为条件，查询和下载身份联网核查日志。

农商银行可采用( )对相关个人的公民身份信息进行联网核查。