对按规定须授权的业务必须经授权人员（ ）审查授权。

金融机构可以适当超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动。

金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的，终身不得在金融机构工作。

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当不给解除冻结。

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

农商银行对指纹验证系统中的岗位设置、操作员角色分配等相关工作的合法性进行监督。

农商银行根据工作需要，定期对指纹验证系统的使用情况、管理情况进行检查。

指纹设备安装、维护应统一由农商银行科技部门负责，禁止随意更换指纹仪。