各银行金融机构应加大对员工违规参与民间借贷等行为的责任追究力度，坚决摒弃以严格管理、牺牲安全性为代价谋求发展的思想。

承担资产评估、验资或者验证的机构提供虚假证明文件的，没收违法所得，处以违法所得（）以下的罚款，并可由有关主管部门依法责令该机构停业，吊销直接责任人员的资格证书。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

安徽省农村商业银行系统风险预警管理岗对核查处置岗提交的核查结果进行审核，并录入审核意见，审核不通过的，对该预警信息进行驳回，预警信息状态变为（）。

《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（）.。

（）提前在空白凭证上打印柜面电子印章。

()是支付结算和资金清算的中介机构。

银行汇票的出票人在票据上的签章，应为经中国人民银行批准使用的该银行（）加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章。

大额支付系统在每个工作日（），将当日有关账务信息发送中国人民银行营业部门和国库部门。

（）应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况。

单位预留印鉴卡备用联原则上要求上缴（）或异地（跨市或跨省）支行统一管理。

定额银行本票面额不包括（）。