承担资产评估、验资或者验证的机构提供虚假证明文件的，没收违法所得，处以违法所得（）以下的罚款，并可由有关主管部门依法责令该机构停业，吊销直接责任人员的资格证书。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

各银行金融机构应加大对员工违规参与民间借贷等行为的责任追究力度，坚决摒弃以严格管理、牺牲安全性为代价谋求发展的思想。

非存款类金融产品未到期且无法提前终止，或者无法办理非交易过户的，应当在该产品到期或满足赎回条件后一次性提取。

储蓄机构可以采取送礼品的方式吸收储蓄存款。

中华人民共和国金融机构在境外的分支机构，个人开立存款账户的也应遵守《个人存款账户实名制度》。

办理支付业务对超过权限业务的处理，无需坚持有权人员授权后处理的原则。

《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》关联法人或其他组织不包括商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织。

预警信息和正常开展的业务存在部分冲突时，在确保业务安全性的前提下，应优先保障正常业务的开展。

邮寄银行询证函、跟函、以符合相关规定的数字方式办理银行询证函及回函，均应被视为银行业金融机构可接受的函证方式。

银行业金融机构接到人民法院等有权机关对两类账户资金查封、冻结或者划拨指令时，应当通过人工或系统等方式，向人民法院等有权机关提示该账户性质，同时将相关情况告知两类账户监管部门，两类账户监管部门有权提出异议。

银行汇票的提示付款期限为到期日前10天。持票人超过付款期限提示付款的，代理付款人不予受理。