冠字号码必须与交易时所使用的现金实物相符。

满18周岁以上（含）的外国人申请外国人永久居留身份证的证件有效期为（）年。

客户因自身某种原因申请对本人账户进行控制时，必须（）并签章，个人客户必须提供本人有效身份证件，单位客户必须加盖公章说明原因才可办理。

可疑交易报告主办行编辑岗在可疑交易补录完成（）个工作日内完成案例初审工作，。

开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人（）亲自办理；符合条件的，可以由他人代理办理。

经整点的纸币现金应按照（）为把、（）为捆，成捆纸币须进行捆扎、封装并加贴封签，封签上加盖日期戳记和经办人员名单。

（）下列哪项不是妥善保存客户身份资料和交易记录的原则。

经整点的纸币现金应按照（）为把、（）为捆，成捆纸币须进行捆扎、封装并加贴封签，封签上加盖日期戳记和经办人员名单。

金融机构占压财政存款或者资金的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得１倍以上３倍以下的罚款，没有违法所得的，处５万元以上３０万元以下的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员给予（）的纪律处分。

金融机构占压财政存款或者资金的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得（）的罚款。

金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱（），进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。