直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人或企业为公司的受益所有人。

目前综合业务系统同一农商行内的账务处理采用（）清算模式。

某法人金融机构反洗钱评级得分为60分，请问该机构反洗钱评级为（）级？

免于或者暂不披露信息的商业银行，应当在每个会计年度终了后的（），在当地主要报纸上向社会公众披露本条规定事项。

满18周岁以上（含）的外国人申请外国人永久居留身份证的证件有效期为（）年。

客户因自身某种原因申请对本人账户进行控制时，必须（）并签章，个人客户必须提供本人有效身份证件，单位客户必须加盖公章说明原因才可办理。

可疑交易报告主办行编辑岗在可疑交易补录完成（）个工作日内完成案例初审工作，。

开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人（）亲自办理；符合条件的，可以由他人代理办理。

经整点的纸币现金应按照（）为把、（）为捆，成捆纸币须进行捆扎、封装并加贴封签，封签上加盖日期戳记和经办人员名单。

（）下列哪项不是妥善保存客户身份资料和交易记录的原则。

经整点的纸币现金应按照（）为把、（）为捆，成捆纸币须进行捆扎、封装并加贴封签，封签上加盖日期戳记和经办人员名单。