一线柜员不是案件风险排查的关键人员。

在法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理过程中，固有风险评估主要包括（）个方面。

支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章，应为（）

支票影像业务处理遵循（）的原则。

自（）起，银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起

总行现金管理部门负责核定总部、营业机构和自助设备的（），并对现金管理情况进行检查、辅导和培训。

中国人民银行建立金融机构反洗钱定期报告制度。定期报告制度的具体内容和报告方式由（）统一规定、调整。

有特殊原因需要延长的，作出原冻结决定的有权机关应当在冻结期限届满前办理续冻手续，每次续冻期限不得超过六个月，续冻没有次数限制。对于重大、复杂案件，经设区的市一级以上有权机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为（），需要延长期限的，应当按照原批

下列说法正确的是（ ）。

综合业务系统银行卡清算支持（），多点清算的处理模式。

制定《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》是为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为，保护（）的合法权益。