总行现金管理部门负责核定总部、营业机构和自助设备的（），并对现金管理情况进行检查、辅导和培训。

银行依托自助机具为个人开立I类户的，应当由银行工作人员事后经联网核查系统审核开户人身份。

银行业监督管理机构应当将商业银行董事的年度履职评价结果及时录入银行业金融机构董事和高级管理人员监督管理系统。

银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人。

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施，惩戒开始日期、结束日期将通过电信网络新型违法犯罪交

一线柜员不是案件风险排查的关键人员。

为非法集资设立的企业、个体工商户和农民专业合作社，由市场监督管理部门吊销营业执照。为非法集资设立的网站、开发的移动应用程序等互联网应用，由电信主管部门依法予以关闭。

商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

人民银行依法对商业银行代理支库和商业银行、信用社国库经收处所办国库业务实施垂直管理。

区域性银行汇票出票人可以向跨区域的收款人出票。

票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者不一致的结算凭证，以中文大写为准