某天柜员小李上班时临时有事外出，离柜时不在相关业务系统签退或锁屏，直接将电脑切换至其他系统，小李的做法不违规。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的（）。

根据银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引规定，跨境业务是指境内外机构、境内外个人发生的跨境（）收支活动和境内外汇经营活动。

柜员日终处理不包括（）。

汇票的保证不得附有条件，附有条件的，是（）

金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。

据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，下列哪项不是受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则（）。（颍泉农村商业银行任玉梅）。

农村商业银行要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后（）个工作日内（含当天）完成。

票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、（）不得更改，更改的票据无效。

人民银行分支机构应当按规定在（）个工作日内完成银行账户许可工作，并于许可当日至迟下一工作日将开户许可证交付开户银行。