根据《储蓄管理条例》规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。

根据中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知要求，新上岗或调岗人员，上岗（）必须接受培训。

农商银行核实客户身份及业务发生的真实性后，在系统内登记假币信息并进行查询工作，打印一式2份查询结果通知书并加盖（）。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，各农村商业银行应当立即针对本行的所有客户以及上溯三年内的交易启动（）调查，并按前款规定提交可疑交易报告。

对金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户，农商银行应自该特约商户被列入名单（）之日起予以清退。

在综合业务系统中，可通过（）来实现机构假日的区分。

综合前端业务本地授权涉及的岗位包括营业机构的（）、业务主管岗。

负责全行授权应急方案的制定和实施的部门是（）。

金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处（）的罚款；对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予开除的

不同币种的个人定期存款部分提前支取，支持现金和转账部分提前支取，允许办理（）次。

涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户（）小时均有交易，夜间、重要体育比赛期间等交易频繁，特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。