恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，各农村商业银行应当立即针对本行的所有客户以及上溯三年内的交易启动（）调查，并按前款规定提交可疑交易报告。

各农商银行应从（）等维度进行综合考虑，调整优化风险控制措施有效性的评估指标。

根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法（试行）》规定，系统运行评价内容包括：（）。

根据《储蓄管理条例》规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。

根据《支付结算办法》的规定，本办法所称退票理由书应当包括下列事项（）。

关于支票，下列说法正确的是（）。

柜员不得私自代客户保管（）等。

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

金融机构和特定非金融机构在涉及恐怖活动资产冻结管理的工作职责包括（）。

金融机构虚假出资或者抽逃出资的应如何处理。

开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的（）和（）进行双人审查，并签章予以确认。