AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 岗位练兵资料题库 题目详情
C9DA0C1A563000019B14A7C01F301155
岗位练兵资料题库
2,642
多选题

以下哪种情况需要农商银行在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,还要以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告,并配合反洗钱调查。

A
A:明显涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的
B
B:严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C
C:其他情节严重或者情况紧急的情形
D
D:取现超过200万

答案解析

正确答案:ABC
题目纠错
岗位练兵资料题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

允许挂失止付的票据丧失,失票人需要挂失止付的,应填写()并签章。

单选题

鉴别人民币纸币(特别是大面额纸币)最简便的方法之一是“手摸”,真钞表面文字及主要图案有凹凸感,这种“凹凸”效果产生于()印刷方式。

单选题

票据的背书人应当在票据背面的背书栏依次背书。背书栏不敷背书的,可以使用统一格式的粘单,粘附于票据凭证上规定的粘接处。粘单上的(),应当在票据和粘单的粘接处签章。

单选题


银行业金融机构自身发行的非存款类金融产品适用本通知关于()的规定,其本金和收益一并计入规定的账户限额。

单选题

对系统自动提取的大额交易,农村商业银行营业机构应在交易发生后()个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

单选题

《支付结算办法》中对票据的出票日期填写要求,说法正确的是()。

单选题

收集个人金融信息时,应当采取符合()规定的措施,妥善保管所收集的个人金融信息,防止信息遗失、毁损、泄露或者篡改。

单选题

印控仪维护时需双人同时在场,开启电子锁和机械锁由双人操作,印控仪需要放置在()范围内。

单选题

对于储户部分提前支取其未到期定期存款的,提前支取的部分按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息,其余部分到期时按以下哪种方式计付利息()。

单选题

银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过()个月。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码