对系统自动提取的大额交易，农村商业银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

柜员（）必须将保管的现金、重要单证在综合业务系统办理柜员尾箱交接，由营业网点主管监交并登记有关登记簿。

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立帐户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务（）。

对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循的（）原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

银行发现账户持有人（）等信息变更且表明账户持有人稅收居民身价可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

以下哪种情况需要农商银行在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，还要以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查。

金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑管理办法》中恐怖融资是指（）。

电子印章由业务系统自动内嵌业务标识码，实现（）。

通过网络（）被执行人资产，与执行人员赴现场办理具有同等效力。

储蓄存款的所有权发生争议，涉及办理过户的，储蓄机构依据（）办理过户手续。