办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记汇款人（），以及收款人的姓名或名称、账号。

下列证件属于辅助证件的是（）？

下列业务操作中，哪一项符合《个人存款账户实名制度》的规定（）。

下列说法正确的是（）。

下列哪项不属于全系统洗钱风险管理应遵循的主要原则：（）。

下列不属于非法集资特征要求的是（）。

洗钱风险自评估指标设置依据为自评估内容，根据（）的不同，设置为不同的分值。省联社将在广泛收集信息的基础上，采取定性与定量分析相结合的方法，建立洗钱风险自评估标准的评估指标体系。

未经（），任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。

未到期的定期储蓄存款，储户提前支取的，必须持存单和（）存办理。

为发展（）市场，拓宽企业集团财务公司融资渠道，特制定本规定。

投诉处理时限要求重大、紧急投诉即时（当日）响应处理，客户意见簿（箱）意见要求（）小时内响应，一般性投诉应在（）个工作日内处理完成。