金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依（）规定，不得向任何单位和个人提供。

查看（）是否正常采集、上传冠字号码，采集的冠字号码要素是否齐全，冠字号图片是否清晰。

客户因自身某种原因申请对本人账户进行控制时，必须（）并签章，个人客户必须提供本人有效身份证件，单位客户必须加盖公章说明原因才可办理。

综合业务系统账务处理采用的清算模式描述正确的是（）。

中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前，应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》。以本级机构名义开展的监管走访由本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准；以反洗钱管理部门名义开展的监管走访由部门负责人或者其上级领导批准《反洗钱监管

严禁利用客户账户过渡（）资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

大额存单的去介质、（）须到开户机构办理。

一个批量签约文件最多支持（）行，（）最后以“#”作为结束符的行。

中国人民银行建立金融机构反洗钱定期报告制度。定期报告制度的具体内容和报告方式由（）统一规定、调整。

未在银行开立存款帐户的个人持票人，可以向选择的任何一家银行机构提示付款，以持票人的姓名开立应解汇款及临时存款帐户，该帐户（），付完清户，不计付利息。

商业银行应加强业务全流程管理，不断完善内控制度并提高制度执行力。正确处理业务发展和合规管理、风险管理的关系，不断完善考核机制，合理确定或适当提高合规和风险管理指标在考核体系中的占比，合规经营类和风险管理类指标权重应当明显（）其他类指标。