中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前，应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》。以本级机构名义开展的监管走访由本行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准；以反洗钱管理部门名义开展的监管走访由部门负责人或者其上级领导批准《反洗钱监管

根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法（试行）》要求，突出重点账户是指从对账方式和频率上加强对（）的对账工作。

下列不属于营业机构事中控制的有（）。

根据银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引规定，跨境业务是指境内外机构、境内外个人发生的跨境（）收支活动和境内外汇经营活动。

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依（）规定，不得向任何单位和个人提供。

支票的付款地为（）所在地。

票据的签发、取得和转让，必须具有（）的交易关系和债权债务关系。

上级在进行凭证调拨时，系统按序分配凭证起始号码，柜员（）重新录入申请信息。

因为消费者对自己的储蓄存款享有（），储蓄机构及其工作人员对消费者的储蓄情况负有保密责任。

（）账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。

农商银行科技部门是农商银行柜面印章管理平台科技保障部门，不属于其具体职责是（）。