（）依法履行下列反洗钱监督管理职责，负责人民币和外币反洗钱的资金监测。

:国库资金经收支付服务各方应当坚持（）原则采集、使用、存储和传输与该项业务有关的信息，使用涉税信息应依法且遵循保密原则。

经济价值变动超过自身一级资本的（），银行业监督管理机构应在监管中予以关注，并开展后续评估。

可以保管和使用其他柜员的（）物品。

涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（），或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。

银行汇票、银行本票的持票人超过规定期限提示付款的，丧失对（）的追索权。

对于被全国企业信用信息公示系统列入（）的单位，银行和支付机构不得为其开户。

商业银行应建立健全覆盖各类员工的（），将银行员工不得参与民间借贷、不得充当资金掮客、不得经商办企业、不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容。

对第三方清分服务外包人员的反假货币培训工作，由（）安排，清分人员的培训效果岗位考核由金融机构负责。

（）必须以经过审核的会计凭证为依据，并符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。

《个人存款账户实名制规定》所称（），是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户，包括活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、通知存款账户以及其他形式的个人存款账户。