经济价值变动超过自身一级资本的（），银行业监督管理机构应在监管中予以关注，并开展后续评估。

未经（），任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。

（）依法履行下列反洗钱监督管理职责，负责人民币和外币反洗钱的资金监测。

票据的出票日期2021年1月15日，应写成（）。

手工用印申请用于自动用印失败转手工用印、综合业务系统用印申请、（）等三种情况。

经办人员若发现有伪造、涂改存款凭证或冒领存款者，下列处理错误的是（）。

将单位的资金以个人名义开立账户存储的由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处（）罚款：。

甲有一张刚到期的汇票，该票未记载付款地。根据我国票据法规定，该汇票的付款地为（）。

人民币图样是指中国人民银行发行的货币的（）。

银行各营业网点为文明优质服务管理的基础单位，营业网点（）为网点服务工作的第一责任人。

账户启用时间较短，集中交易时间以（）个月为主，过后无主动交易；或小额测试后交易量呈现爆发式增长；或短期内账户交易频繁，与真实财务背景不相符。