在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人（），进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

企业银行账户资料暂时设置纸质方式报送过渡期，影像传输平台正式使用时间和报送要求等待（）通知。

义务机构应加强跨境汇款业务的风险防控和管理，对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（）。

金融机构应当对其分支机构执行（）的情况进行监督管理。

农商银行系统要履行大额交易和可疑交易报告义务，接受中国人民银行及其分支机构的（）、检查。

对风险较高的产品（高风险和次高风险产品）可采取的控制措施，下列说法错误的是（）？

银行承兑汇票应由（）在承兑银行开立存款帐户的存款人签发。

商业银行发行金融债券或者（），应当依照法律、行政法规的规定报经批准。

中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，应当填制《反洗钱监管审批表》，经部门负责人批准后，电话或者书面告知被质询的金融机构。采取书面质询方式的，应当填制《反洗钱监管通知书》，送达被质询机构。金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起（）个工作

农商银行在执行现金库查库制度时，做法正确的是（）。

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其（），支付机构应当暂停其（），银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。