义务机构应加强跨境汇款业务的风险防控和管理，对于办理上述跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（）。

账务处理采用同一农商银行内准零级清算模式，农商银行之间采用逐级清算模式（村镇银行视同农商银行在系统内清算），银行卡清算支持（）的处理模式。

在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人（），进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

在反洗钱银行卡业务现场检查工作中，金融机构应将高风险客户可疑交易的（）应作为重点内容。

有限责任公司设监事会，其成员不得少于（）。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一至二名监事，不设监事会。

影像交换系统处理的区域业务，在分散接入模式下，其信息自提出行提交，经（）、分中心，至提入行止。

银行依托自助机具为个人开立（）的，应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。

银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时，应当严格遵守法律规定，采取有效措施加强对个人金融信息保护，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。特别是在收集个人金融信息时，应当遵循（）原则，不得收集与业务无关的信息或采取不正当方式收集信息。

银行业金融机构应当指定专门部门负责函证回函工作，并于（）前实现集中处理。

银行业金融机构要将（）的有效管理纳入整体发展战略。

银行协助扣划款项时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户，有权机关要求提取现金的，银行（）。