单笔金额在（）万元及以上的结算业务，原则上应于当日上午9：00前向省联社预约。

如果持票人将出票人禁止背书的汇票转让，在汇票不获承兑时，下列有关出票人票据责任的表述中，正确的是（）。

反洗钱调查是指（）

洗钱风险自评估指标设置依据为自评估内容，根据（）的不同，设置为不同的分值。省联社将在广泛收集信息的基础上，采取定性与定量分析相结合的方法，建立洗钱风险自评估标准的评估指标体系。

单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的，在开户银行办理更换原印鉴时，应提交（）及法定代表人或单位负责人的身份证件，授权他人办理的，还应出具授权书、被授权人的身份证件。

从国家/地域、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。客户风险因素应当考虑：1.非居民客户数量占比；2.离岸客户数量占比；3.政治公众人物客户数量占比；4.使用不可核查证件开户客户数量占比；5.职业不明确客户数量占比；6.（）风险

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如果持票人将出票人禁止背书的汇票转让，在汇票不获承兑时，下列有关出票人票据责任的表述中，正确的是（）。

商业银行应与客户合理约定（）单笔和单日累计转账上限，合规办理转账业务。

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据（）等法律、行政法规的规定，制定本办法。

干描述:各农商银行应从制度体系、组织架构和洗钱风险管理文化的建设情况、洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑，调整优化风险控制措施有效性的（）。

持票人向银行提示付款时，必须同时提交银行汇票和（），缺少任何一联，银行不予受理。