金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。这个规定属于哪个制度的条款（）。

商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（）的原则。

办理人民币存取款业务的金融机构，下列（）行为，违反人民币管理条例规定，由中国人民银行给予警告，并处1000元以上5万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。

一名税务人员到银行办理扣划税款业务，业务主管在审核了该名税务人员的工作证及“扣缴税款通知书”后，按税务人员的要求，将企业所欠税款提出现金交给税务人员。以下说法正确的是（）。

以下哪些属于涉嫌电信网络诈骗犯罪可疑特征。

申请人使用银行汇票，应向出票银行填写银行汇票申请书，填明（）。

关于柜员尾箱管理，下列哪些说法是正确的：（）。

股份有限公司不得直接或者通过子公司向（）提供借款。

重要岗位人员定期交流及岗位轮换是指农村商业银行按照管理权限，根据规定的条件、程序，通过跨岗位，跨机构（网点）、跨部门、跨服务对象范围的方式，定期对业务部门（支行）负责人实行岗位交流，对重要岗位业务人员实行岗位轮换，以达到（）？

中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据（）提供的可疑交易情形，构建可疑交易监测模型，向银行和支付机构发布。

整存零取的提前方式，下列说法正确的是：（）。