某联社收单管理人员同时保管母POS，并可登陆商户管理平台下载秘钥（ ）。

国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。

在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（ ）实施。

下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪（ ）。

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（ ）。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（ ）。

《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（ ）。

《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（ ）。

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照（ ）原则，开展反洗钱国际合作。

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（ ）。