AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 金融纪检合规理论知识题库 题目详情
C9D8C2A9EC500001D4D6CE501CA01C00
金融纪检合规理论知识题库
2,598
单选题

《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于( )。

A
法律
B
行政法规
C
规章
D
规范性文件

答案解析

正确答案:A

解析:

《中华人民共和国反洗钱法》
题目纠错
金融纪检合规理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

客户自行在客户端手机银行加挂的借记卡可进行缴费类交易。

单选题

在受理商户变更支付受理终端布放地理位置信息的申请时,收单机构应当在办理变更前重新核实特约商户身份信息。

单选题

特约商户收单结算账户设置为非同名账户的,收单机构仅须对非同名账户的开户人进行身份识别和意愿核实。

单选题

在特约商户信息核实过程中,收单机构应当以显著方式向特约商户法定代表人、负责人或其被授权人提示出租、出借、出售支付受理终端(含条码支付辅助受理终端)、收款条码、网络支付接口和收单结算账户的风险及责任。

单选题

负责商户拓展和资质审核的岗位人员可以兼岗。

单选题

各行社应当对扫码收单业务实行本地化经营和管理,通过在特约商户及其分支机构所在省(区、市)域内的网点提供收单服务,不得跨省(区、市)域开展扫码收单业务。

单选题

某联社收单管理人员同时保管母POS,并可登陆商户管理平台下载秘钥( )。

单选题

某联社客户经理跟商户比较熟,在商户口头提出变更账户后给予在系统做商户账户信息变更( )。

单选题

张某是某农商行机关人员,平时负责做商户审核工作。有一天,张某的朋友要办理POS机,张某搜集材料并审核后,为其办理POS机。张某的行为是( )。

单选题

IC卡联机消费单笔2000元时不需要输入密码。( )

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码