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金融纪检合规理论知识题库
2,598
单选题

下列行为中,可不作为可疑交易进行报告的是( )。

A
短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B
长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
C
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
D
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,但是金额不大

答案解析

正确答案:D

解析:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第三章
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