小额贷款业务常规贷后检查中，对风险预警等级为（ ）级的客户执行现场检查。

发生业内案件的，应追究案发机构案件责任人员的责任，并对其上一级机构（ ）及其他案件责任人员进行责任认定，根据责任认定情况进行问责。

“一案五问”，分别是指问( )。

各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件之一，应作为业外案件报送()。

案件种类分为（）和（）。

案防管理体系的基本要素至少应当包括董事会职责，监事会职责，高级管理层职责，（），管理政策、制度和流程，（）。

对于被查机构及其工作人员存在不配合检查、不如实反映情况或拒绝、阻碍检查等行为的，银保监会及其派出机构可以根据情节轻重，对相关机构和个人依法采取什么措施？

必要时，银保监会及其派出机构可以要求银行业和保险业机构( )对特定项目进行检查.

列入年度现场检查计划的项目出现哪些情况时，职能部门应说明理由，通过正式文件报内控合规部门备案

尽职检查按检查内容可分为？

尽职检查包括下列哪些部门开展的检查？