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2022内控合规知识竞赛
1,813
多选题

尽职检查按检查内容可分为?

A
联合检查
B
综合检查
C
现场检查
D
单独检查
E
专项检查

答案解析

正确答案:BE
2022内控合规知识竞赛

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单选题

依据《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》,对期限超过()的经营用途贷款,要进一步加强风险管理,建立健全内部管理制度,建立专门统计台账,逐笔登记并定期进行核查,确保贷款期限与借款人生产经营周期、资金收支规律相匹配,真正用于企业经营。

单选题

依据《关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》,金融机构要对经营用途贷款需求进行穿透式、实质性审核,要根据借款人()合理确定授信总额。

单选题

依据《农户贷款管理办法》,我行应要求借款人当面签订借款合同及其他相关文件,确认借款人与指定账户(),防范顶冒名贷款问题。

单选题

客户经理在农户贾XX的调查报告中,未对该客户养殖历史、养殖情况进行描述,反映出客户经理未关注借款人的()?

单选题

《关于2022年银行业保险业服务全面推进乡村振兴重点工作的通知》要求,大中型商业银行要力争实现普惠型涉农贷款增速高于本行各项贷款()。

单选题

依据《个人贷款管理暂行办法》的规定,下列哪项不是个人客户申请贷款的条件()。

单选题

船舶抵押小额贷款中用于抵押的在建船舶若为多人共有,借款人及其配偶所占份额比例不得低于( )

单选题

对6个月未做贷后检查的客户原则上应在( )天内完成贷后检查

单选题

小额贷款业务常规贷后检查中,对风险预警等级为( )级的客户执行现场检查。

单选题

“政贷通”小额贷款业务执行的审查审批方式为( )

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