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2022内控合规知识竞赛
1,813
单选题

信贷类不良资产责任认定的对象,是指本行办理信贷资产业务( )中的相关人员。

A
营销过程
B
审查审批过程
C
贷后管理过程
D
全过程

答案解析

正确答案:D
2022内控合规知识竞赛

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单选题

依据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可有关事宜的决定》的规定,中华人民共和国境内依法设立的()在取消企业银行账户许可地区的银行业金融机构办理基本存款账户、临时存款账户,由核准制改为备案制。

单选题

依据《个人外汇管理办法实施细则》的规定,个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值()美元的,可以在银行直接办理。

单选题

依据《个人外汇管理办法实施细则》的规定,个人提取外币现钞当日累计等值()美元的,可以在银行直接办理。

单选题

依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定,金融机构在收缴假币过程中有()情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

单选题

依据《中华人民共和国人民币管理条例》的规定,不得流通的人民币包括()。

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单选题

依据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》的规定,柜面办理大额资金汇划应坚持()原则。

单选题

依据《储蓄管理条例》的规定,储蓄机构可以办理下列人民币储蓄业务:

单选题

当账户为以下状态时,拒绝办理存款业务:( )。

单选题

根据《中国邮政储蓄银行单位账户管理办法(2022年修订版)》规定,存款人可以在异地开立银行结算账户的正确说法是(      )

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