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2022内控合规知识竞赛
1,813
多选题

依据《个人外汇管理办法实施细则》的规定,个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值()美元的,可以在银行直接办理。

A
5000
B
1万
C
2万
D
5万

答案解析

正确答案:A
2022内控合规知识竞赛

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单选题

以下哪项不属于审委会办公室职责()。

单选题

信贷类不良资产责任认定的对象,是指本行办理信贷资产业务( )中的相关人员。

单选题

信贷类不良资产责任认定管理办法规定,以下( )不属于授信管理部、信用审批部的部门职责。

单选题

管理责任认定中,管理人员已被认定过管理责任,且本次所任职机构未变,认定期末该机构不良贷款率仍超过3%,但认定期末或离任时点不良贷款额和不良贷款率实现( ),可免予追责。

单选题

管理责任认定,审委会办公室应于确认认定对象的当月或次月,牵头组织相关部门成立调查组,具体实施对该机构的( )工作。

单选题

在责任认定中,建议给予批评教育处理的,应当( )。

单选题

普惠型小微企业贷款不良率不高于各项贷款不良率()个百分点以内的,在无违反法律法规和监管规范制度行为的情况下,可对分支机构负责人、小微业务部门和从业人员免于追责。

单选题

互联网贷款业务按批次进行责任认定。一个责任认定批次仅限一种信贷产品,且不良余额合计不得超过()万元。

单选题

一个违规行为同时违反轻微违规积分管理办法中两个及以上问题词条的,应()

单选题

同一次检查发现一个员工存在多个不同类型轻微违规行为的,应分别积分,但累计积分分值最高不超过()

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