大额交易报告应在大额交易发生之日起（）个工作日内，由总行通过系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

合规检查可以通过如下哪些方式组织开展？

合规检查的检查内容包括哪些？

银保监会现场检查包括以下哪些？

尽职检查工作应遵循以下哪些原则？

整改不到位是指对于内外部检查发现的问题，整改时限到期后，经外部监督检查机构或内部整改督办单位评估问题所揭示的风险仍未得到有效控制，包括（）（）（）。

完成整改是指在规定整改时限内，问题所揭示的风险已得到有效控制或化解，且在操作层面和管理层面都得到了解决，包括（）（）。

根据问题、整改措施和整改结果的不同，整改状态分为（）（）（）。

各项检查发现问题的责任单位为整改落实单位， 承担具体问题整改的首要责任，对整改工作的真实性、有效性负 责，主要履行以下职责（）（）（）（）（）（）

问题整改工作主要涉及到（）（）（）（）。

内部检查是指各级机构通过现场或非现场方式，组织开展的（）等工作。