积分档案是指在违规积分处理过程中形成的具有保存价值的各种资料记录

银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系，包括客户尽职调查、 （ ）等方面。

客户存在（）行为，不能在我行办理跨境人民币结算业务

持有下列（）证件的人被认定为非中国居民？

外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为( )，实施分类管理。

关于国内信用证，以下说法正确的是

依据《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》规定，涉外收付款包括（）等结算方式办理的涉外收付款。

银行办理外商投资企业减资所得资金汇出需审核哪些材料？

办理境内直接投资货币出资入账登记，应审核哪些材料？

银行应区分外商投资企业设立时外国投资者的出资方式在资本项目信息系统中办理基本信息登记，下列哪些说法正确？

以下办理直接投资外汇业务中合规的有（）