AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 2022内控合规知识竞赛 题目详情
C9D54F37A1000001A2EA65C457E11E00
2022内控合规知识竞赛
1,813
多选题

各级机构应严格按照行内重大突发事件、案件管理办法等有关制度规定报送操作风险事件。发生以下情形之一的,应及时向监管机构进行报送:

A
抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件。
B
造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失,造成在涉及两个或两个以上省(自治区、直辖市)范围内中断业务3小时以上,在涉及一个省(自治区、直辖市)范围内中断业务6小时以上,严重影响正常工作开展的事件。
C
盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件。
D
高管人员严重违规。
E
发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害。

答案解析

正确答案:ABCDE
2022内控合规知识竞赛

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu