依据《人民币单位存款管理办法》的规定，存款单位支取定期存款只能以（ ）方式将存款转入其（ ），不得将定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的 ( )

根据《中国邮政储蓄银行业务洗钱风险评估管理办法（2021年修订版）》，各级机构应定期对存量业务开展评估，其中高风险等级业务每（ ）年至少评估一次。

2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（ ），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。

《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，强化反洗钱金融机构（ ）的责任，金融机构推出新产品、新业务前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。

总行应定期开展洗钱风险自评估工作，原则上自评估周期不超过（）个月

以下哪个部门负责监督洗钱风险自评估工作

中国邮政储蓄银行的金融机构洗钱风险自评估工作以（）为单位开展

一级支行发生案件的，由（ ）组织案件整改后评价。

二级分行及辖内整改落实单位制定整改方案和整改台账报( )审核通过后，再报送同级内控合规部门。

案件问责原则上应在案件确认后（ ）个月内完成。