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2022对公客户经理考试1554
1,554
多选题

我行涉及美国制裁管理要求表述正确的是?

A
按照我行风险偏好要求和制裁政策要求,各机构不得直接或间接办理任何受到美国司法管辖且违反美国制裁管理规定的业务。
B
我行应避免开展可能涉及美国二级制裁风险的活动。
C
根据我行风险偏好的有关原则,在存在美国司法管辖权的情况下,不得直接或间接开展违反涉及美国综合性制裁规定的业务。
D
如果农业银行员工在交易中导致美国人(包括纽约分行)参与违反美国制裁要求的行为,则该笔交易可能受到美国司法管辖影响。

答案解析

正确答案:ABCD
题目纠错
2022对公客户经理考试1554

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