集团客户风险控制包括____。

本行加强违规问题调查，针对涉嫌违反________的问题线索，独立调查相关人员，查阅、调取有关文件或数据材料，证明问题事实情况，依规追究违规人员责任。

合规文化建设可以采取的措施有________。

合规审查的对象包括________等。

本行加强客户权益保护，根据法律、规则、准则规定，通过适当的程序和措施，保证客户在与我行业务往来过程中始终得到________对待，保障客户的合法权益。

客户洗钱风险评估及等级分类定期复核期限各是多长时间________。

产品洗钱风险等级分类包括________。

对有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产，与我行反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当________。

各级机构应对下列________名单开展实时监测。

境内外机构在制裁名单监测系统中勾选的制裁名单至少包括？

我行涉及美国制裁管理要求表述正确的是？