115.请问下列人员中应对反洗钱内部控制负有责任的有()

A. 　客户的行为或交易情况未出现异常的;

B. 　客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

C. 　客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的;

D. 　认为应重新识别客户身份的其他情形。

A. 　渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域,线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度。

B. 　是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务。

C. 　通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布。

D. 　非自然人客户的股权或控制权结构,存在同一控制人风险的情况。

A. 正确

B. 错误

A. 　系统筛选

B. 　人工分析和甄别

C. 　系统筛选和人工排除

D. 　人工分析和排除

A. 　外国政要

B. 　国际组织的高级管理人员

C. 　上述A、B的特定关系人

D. 　中国局级以上官员

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 　审核

B. 　初审

C. 　复核

D. 　上报

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　世界贸易组织(WTO)

C. 　联合国(UN)

D. 　世界银行(WB)

A. 　客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

B. 　客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成

C. 　客户身份识别是一个持续的过程

D. 　客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始