102.如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。( )

A. 正确

B. 错误

71.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的()。

A. 　与其建立或者维持业务关系

B. 　适当提高风险等级

C. 　应当考虑提交可疑交易报告

97.下列说法正确的有:()

A. 　固有风险评估反映在不考虑控制措施的情况下,法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

B. 　固有风险评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度,进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估。

C. 　控制措施有效性评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度,进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估。

D. 　控制措施有效性评估反映在不考虑控制措施的情况下,法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

117.中国反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议是哪一年召开()

A. 　2003年

B. 　2004年

C. 　2005年

D. 　2006年

100.以下哪个行业不属于FATF建议所称的特定非金融行业()

A. 　珠宝贵金属交易商

B. 　拍卖行

C. 　房地产中介

D. 　会计师事务所

80.下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:

A. 　将洗钱规定为犯罪。

B. 　将恐怖融资规定为犯罪。

C. 　将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪。

D. 　没收犯罪收益。

94.关于金融行动特别工作组( )下一轮互评估,以下说法正确的是()?

A. 　技术合规评估与有效性评估分离

B. 　继续沿用现有的评估方法

C. 　评估周期与本轮互评估(10年)保持一致

D. 　评估周期将额外延长6年

161.客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准(),合并提交大额交易报告。

A. 　“孰高原则”

B. 　“孰低原则”

C. 　“孰先原则”

D. 　“孰后原则”

182.当前我国反洗钱的被监管主体是:

A. 　金融机构

B. 　特定非金融机构

C. 　金融机构和特定非金融机构

D. 　金融机构和非金融机构

7.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。

A. 正确

B. 错误