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2022年反洗钱知识竞赛题库

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2022年反洗钱知识竞赛题库

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103.根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列那些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()

A、　未按规定履行客户身份识别义务的

B、　未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C、　违反保密规定,泄露有关信息的

D、　未按规定对职工进行反洗钱培训的

答案：ABC

2022年反洗钱知识竞赛题库

45.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统()等各个阶段,在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。

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4.与客户建立或者维持业务关系时,应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《伊犁国民村镇银行客户风险评级管理实施细则》规定,对高风险、较高风险客户,应根据风险情形采取哪些强化的尽职调查措施:

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11.我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?

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33.拜占庭将军问题的本质是分布式网络通信容错问题。

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28.义务机构应加强通过界面(如显示屏幕、纸面)展示反洗钱个人身份信息的管理,降低个人反洗钱身份信息在展示环节的泄露风险。

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160.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展(),并按前款规定提交可疑交易报告。

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77.反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()

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39.《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》

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89.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

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93.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。

题目内容

(

多选题

)

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2022年反洗钱知识竞赛题库

103.根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列那些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()

A、　未按规定履行客户身份识别义务的

B、　未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C、　违反保密规定,泄露有关信息的

D、　未按规定对职工进行反洗钱培训的

答案：ABC

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45.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统()等各个阶段,在系统建设时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。

A. 　开发

B. 　设计

C. 　测试

D. 　使用

点击查看答案

11.我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?

点击查看答案

33.拜占庭将军问题的本质是分布式网络通信容错问题。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

28.义务机构应加强通过界面(如显示屏幕、纸面)展示反洗钱个人身份信息的管理,降低个人反洗钱身份信息在展示环节的泄露风险。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 　可疑交易分析会议

B. 　领导小组会议

C. 　内部通报

D. 　回溯性调查

点击查看答案

77.反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()

A. 　采集与分析

B. 　分析与报告

C. 　采集与报告

D. 　采集、分析与报告

点击查看答案

39.《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

89.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

93.购买保险是常见的洗钱途径或方式之一。

A. 正确

B. 错误

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