130.对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(第十二条规定情形,保险公司依照()计算保费金额。
A. 单个被保险人的保险费金额
B. 分摊到每个被保险人的保险费金额
C. 全部被保险人的保险费金额
D. 保单总金额
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84.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易8年。
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96.二战期间,德国军队使用的恩尼格玛密码机使用的加密技术是:
A. 对称加密技术
B. 非对称加密技术
C. 转子加密技术
D. 魔方加密技术
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107.以下哪一项不适合作为固有风险评估的数据来源()
A. 风险自评估机制建设和运行情况
B. 配合反洗钱行政调查
C. 可疑交易报告情况
D. 洗钱案件
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104.符合下列任一条的单位客户,可评定为低风险()
A. 客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队
B. 客户为个体工商户
C. 资金往来简单,账户余额或交易规模较小
D. 账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
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137.大额现金交易的人民币报告标准()
A. 1万元
B. 5万元
C. 20万元
D. 50万元
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51.金融机构应当在大额交易发生之日()以电子方式提交大额交易报告。
A. 及时
B. 在3个工作日
C. 在5个工作日
D. 在10个工作日
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55.金融行动特别工作组( )战略回顾的主要内容是()?
A. 下一轮互评估
B. 国际合作审查
C. 互评估方法
D. FATF40项建议
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186.重大可疑交易的报告程序涉及的机构不包括( )
A. 当地人行
B. 当地公安机关
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱局
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123.客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或外部等值1000美元以上的,应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对()的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认()的身份。
A. 投保人,被保险人
B. 被保险人,退保申请人
C. 退保申请人,申请人
D. 投保人,申请人
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