108.义务机构应当登记客户代理人的身份信息有()。

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　中国人民银行反洗钱局

C. 　中国金融情报中心

D. 　中国犯罪情报中心

A. 　临时身份证

B. 　学生证

C. 　机动车驾驶证

D. 　介绍信

E. 　工作证

A. 　终止与客户的业务关系

B. 　中止为客户办理业务

C. 　暂停与客户的业务关系

D. 　拒绝客户的业务请求

A. 　视为现金缴纳保费

B. 　视为转账缴纳保费

C. 　不需履行客户身份识别义务

D. 　应退回要求现金交付

A. 正确

B. 错误

A. 　企业内部会计

B. 　审计

C. 　记账和编制账目

D. 　税务咨询

A. 　勤勉尽责

B. 　风险为本

C. 　实质重于形式

D. 　适当简化

A. 　律师事务所

B. 　会计师事务所

C. 　公证处

D. 　资产评估事务所

A. 正确

B. 错误

A. 　毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 　恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 　贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

D. 　金融诈骗犯罪