108.义务机构应当登记客户受益所有人的身份信息有()。

A. 　2007年3月1日;

B. 　2003年7月1日;

C. 　2007年1月1日;

D. 　2004年4月1日。

A. 　明示

B. 　暗示

C. 　帮助

D. 　发现

A. 　要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 　回访客户

C. 　实地查访

D. 　向公安、工商行政管理等部门核实

A. 正确

B. 错误

A. 　国际标准

B. 　风险评估

C. 　实际问题

D. 　法律规范

A. 　金融机构反洗钱牵头部门负责人

B. 　金融机构反洗钱高级管理人员

C. 　金融机构的负责人

D. 　金融机构直接负责的董事

A. 　非法吸收公众存款洗钱案

B. 　传销洗钱案

C. 　集资诈骗洗钱案

D. 　贷款诈骗洗钱案

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误